案件檢查的技巧及談話策略問題，關(guān)乎能否順利而有成效地完成案件檢查任務(wù)，特別是能否順利而有效地完成案件調(diào)查任務(wù)的關(guān)鍵，它是實現(xiàn)案件檢查任務(wù)與目的重要手段和有效途徑。下面我結(jié)合自己在案件查辦工作中的實踐，向大家介紹下工作體會。首先與大家探討如何做好紀(jì)律審查工作?！?/p>

一、把握好案件線索的選擇途徑與方法

違紀(jì)違法案件調(diào)查的線索，是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)通過多種渠道和途徑獲得有關(guān)被調(diào)查對象涉嫌違紀(jì)違法行為的各種信息或事實的總稱。有的線索是知情人主動提供的；有的線索是調(diào)查人員在案件調(diào)查過程中直接尋找和發(fā)掘的；有的線索是有關(guān)機(jī)關(guān)提供；有的是匿名舉報的；還有的線索是上級交辦的等。沒有案件線索，紀(jì)律審查工作就無法展開。隨著反腐敗斗爭的深入發(fā)展，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦案實踐中，總結(jié)和創(chuàng)造了紀(jì)律審查線索的途徑與方法。

（一）、從執(zhí)法監(jiān)察、效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)案件線索

開展執(zhí)法監(jiān)察是黨內(nèi)法規(guī)，《行政監(jiān)察法》賦予紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的一項重要職責(zé)，通過開展對黨委、政府重大決策，重大措施落實情況的效能監(jiān)察，通過對一些重點領(lǐng)域的改革措施，以及損害群眾利益的行為開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法行為，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p害群眾利益的問題，查處失職、瀆職嚴(yán)重違反黨的方針、政策以及利用職權(quán)謀取私利問題。利用這種方式發(fā)現(xiàn)的線索有三個特點：

1、主動性。主動性是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)主動揭露和發(fā)現(xiàn)案件線索，而不是坐等舉報“等米下鍋”，它體現(xiàn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處違紀(jì)案件的積極態(tài)度和決心。

2、成案率高。通過執(zhí)法監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的案件線索，有的比一般的初核程序查實的問題更加具體，重點更加準(zhǔn)確，只要做些補(bǔ)充調(diào)查就可以直接立案。如監(jiān)察發(fā)現(xiàn)亂收費、賬外賬、“小金庫”、公款私存等問題。

3、針對性強(qiáng)。一是檢查一般都是圍繞群眾反映強(qiáng)烈的問題，圍繞黨委、政府關(guān)心的重點問題，圍繞黨的方針、政策落實情況以及一些專項資金管理使用情況，公務(wù)員依法行政情況，直接貼近了經(jīng)濟(jì)，貼近了中心。二是檢查中發(fā)現(xiàn)的線索發(fā)生在什么單位、什么環(huán)節(jié)比較清楚，甚至有些后果也已清楚。如失職瀆職問題，造成的損失和影響已呈現(xiàn)出來，調(diào)查起來少走彎路，針對性強(qiáng)。（如市紀(jì)委正在開展的侵害群眾利益問題專項整治，對全市落實惠民政策、惠民資金工作中存在的違紀(jì)違法問題，進(jìn)行一次大排查，第一階段排查問題線索? 件，這些線索價值高，可查性強(qiáng)。）

（二）、從廉政考察中發(fā)現(xiàn)案件線索

按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)每年都要安排對一些地方和部門黨政領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行廉政考察，考察中接觸各個層次的干部和群眾，了解到被考察單位的一些問題，有些則是可查性較強(qiáng)的問題。

（三）、協(xié)調(diào)審計機(jī)關(guān)，從開展審計中發(fā)現(xiàn)案件線索

審計機(jī)關(guān)是政府內(nèi)部的監(jiān)督部門，依據(jù)審計法對政府部門通過開展審計工作進(jìn)行監(jiān)督，對領(lǐng)導(dǎo)干部離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，通過審計發(fā)現(xiàn)被審計單位財務(wù)管理方面的問題。經(jīng)審計部門查賬發(fā)現(xiàn)的線索有其鮮明的特點：一是大部分違財行為已經(jīng)發(fā)生，違紀(jì)結(jié)果已經(jīng)存在；二是違紀(jì)證據(jù)部分到位，有的還復(fù)印了財務(wù)賬頁，書證、物證俱在，調(diào)查起來既方便又容易成案。

（四）、協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)，從執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)案件線索

司法機(jī)關(guān)在案件偵查、審判中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)涉及黨員干部的違紀(jì)問題，由于管轄和職責(zé)原因，只是對其中犯罪行為進(jìn)行處理，對一般性違紀(jì)問題不做處理，如檢察機(jī)關(guān)對一般失職瀆職行為不予立案偵查。公安機(jī)關(guān)對行政違法行為只做一般罰款、拘留處理。法院審判案件中，也涉及一些黨員干部的違紀(jì)線索，這些線索價值高，只要做些工作就可以立案。要通過反腐敗協(xié)調(diào)小組，建立案件線索移送制度，規(guī)范線索移交程序。

（五）、協(xié)調(diào)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，從行政執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)案件線索

具有行政執(zhí)法權(quán)的單位，在行政執(zhí)法活動中要對違反行政法規(guī)的當(dāng)事人進(jìn)行行政處罰，這里也涉及一些黨員干部的違紀(jì)線索，要做好溝通協(xié)調(diào)和線索移送工作。

（六）、從查辦案件中發(fā)現(xiàn)案件線索

?? （二）、調(diào)查措施

調(diào)查措施是指案件調(diào)查過程中，為了獲取有效證據(jù)，依據(jù)黨紀(jì)條規(guī)，法律法規(guī)而采取的方法、途徑和手段?！缎姓O(jiān)察法》第19條、第20條和《案件檢查工作條例》第28條對此做出了明確規(guī)定，歸納起來有以下幾種：

1、查詢和凍結(jié)銀行存款

《行政監(jiān)察法》第21條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀(jì)律的行為時，經(jīng)縣級以上監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)的存款；必要時可以提請人民法院采取保全措施，依法凍結(jié)涉嫌人員在銀行或者其它金融機(jī)構(gòu)的存款;這是法律授予監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件的權(quán)力。據(jù)此，根據(jù)案情需要，可以采取查詢涉案單位和涉案人員的銀行存款措施。最高人民法院、監(jiān)察部1998年10月13日印發(fā)的《關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國行政監(jiān)察法>第二十一條若干問題的規(guī)定》，明確了依法凍結(jié)涉嫌人員存款的操作程序并附有文書格式。

⑴、查詢、凍結(jié)涉嫌人員的存款

既包括以涉嫌人名字開戶的存款，又包括將涉嫌的贓款以其假名、他人名或家庭、親友的名義開戶的存款；既包括存進(jìn)的款，也包括取出、匯出的款；既包括查詢時還在涉嫌人賬戶上的款，又包括一定時期內(nèi)涉嫌人賬戶上款項的存進(jìn)、支出的整個流動狀況。案件調(diào)查人員到銀行查詢時一定要注意全面查詢、徹底查詢，辦案實踐證明，掌握涉嫌人賬戶上資金的流動情況，對于發(fā)現(xiàn)可疑款項的違紀(jì)違法線索，核實違紀(jì)人員的口供，揭露和證實違紀(jì)行為，確定追繳贓款的方向和重點都有主要作用。

⑵、查詢涉嫌單位存款

在調(diào)查貪污、受賄、挪用公款、私分國有資產(chǎn)、簽訂合同失職被騙等違紀(jì)案件中，往往需要查詢、凍結(jié)與案件有關(guān)的單位存款。有的單位出賣銀行賬戶，讓涉嫌人員利用單位銀行賬戶進(jìn)出款項，單位收一定比例的費用；還有的單位設(shè)立賬外賬、“小金庫”、公款私存，這些都要根據(jù)辦案需要依法查詢和凍結(jié)。

⑶、明確查詢、凍結(jié)的對象

根據(jù)《行政監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機(jī)關(guān)可以查詢涉嫌人員在銀行的存款，也可以查詢其在信托公司、融資中心、保險、期貨、證券等金融業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的存款。

⑷、查詢金融機(jī)構(gòu)存款的方法

從辦案實踐來看，查詢銀行存款一般采取兩種方法：一種是拉網(wǎng)式查詢，這種方法是在調(diào)查中懷疑其贓款可能存入銀行，但又不知道具體是哪一家，哪個儲蓄所，故采取用拉網(wǎng)式查詢方法，這種查詢方法工作量大，效率低。如我們在調(diào)查一個涉嫌人員的銀行存款時，不知道到底存在哪家銀行，辦案又需要查清，于是對所有銀行逐一查詢，發(fā)現(xiàn)幾筆存款有疑點，需要查票據(jù)，因是幾年前的存單，已存放在倉庫里，幾十麻袋的票據(jù)一張張看，經(jīng)過一周時間才查到，通過對票據(jù)的認(rèn)證，查清了違紀(jì)違法事實。另一種是重點查詢法，這種方法效率高，工作量小，但這種方法必須是事先知道存款銀行，又有銀行的單據(jù)或其它票據(jù)。要做到這一點，就要有針對性，有重點地了解情況收集證據(jù)。如通過與涉嫌人員的家屬子女的談話，了解贓款去向；通過調(diào)查有關(guān)知情人，同案人了解贓款去向，有的還通過檢察、公安機(jī)關(guān)等部門搜查發(fā)現(xiàn)存款線索。

2、查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件資料、書面材料。

在辦案中使用這一措施要把握兩點：一是“與監(jiān)察事項有關(guān)的”是指與監(jiān)察機(jī)關(guān)履行職責(zé)時辦理的具體事項有關(guān)的文件材料、財務(wù)賬目?！捌渌嘘P(guān)的材料”是指以各種載體形式記載的與監(jiān)察事項有關(guān)的信息，包括各類文件形式。如工作計劃、工作安排、工作報告、工作總結(jié)、檔案、賬冊、票據(jù)、會議記錄以及錄音錄像等。在查辦案件過程中，只要辦案需要，都要依法收集。二是有關(guān)部門和人員必須如實全面提供。所謂全面是指為監(jiān)察部門和人員提供的文件、資料、財務(wù)賬目以及其它有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)是所有與辦案事項有關(guān)的材料，不得隱瞞、截留、藏匿?！缎姓O(jiān)察法實施條例》中所講的如實，是指為監(jiān)察部門及人員提供的文件、資料、財務(wù)賬目以及其它有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)真實反映與案件事項有關(guān)的內(nèi)容、情節(jié)、線索等。不得偽造、更改、虛構(gòu)。在查辦案件過程中，對不全面、不如實提供材料的有關(guān)單位及人員，要依照規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。根據(jù)辦案需要，可以在案件調(diào)查過程中追究，也可以在結(jié)案時統(tǒng)一考慮追究，對哪些典型干擾辦案的，發(fā)現(xiàn)一起就要及時處理一起，有的要公開處理，以利于調(diào)查取證的順利進(jìn)行。