案件檢查的技巧及談話策略問題，關乎能否順利而有成效地完成案件檢查任務，特別是能否順利而有效地完成案件調查任務的關鍵，它是實現(xiàn)案件檢查任務與目的重要手段和有效途徑。下面我結合自己在案件查辦工作中的實踐，向大家介紹下工作體會。首先與大家探討如何做好紀律審查工作。　

一、把握好案件線索的選擇途徑與方法

違紀違法案件調查的線索，是指紀檢監(jiān)察機關通過多種渠道和途徑獲得有關被調查對象涉嫌違紀違法行為的各種信息或事實的總稱。有的線索是知情人主動提供的；有的線索是調查人員在案件調查過程中直接尋找和發(fā)掘的；有的線索是有關機關提供；有的是匿名舉報的；還有的線索是上級交辦的等。沒有案件線索，紀律審查工作就無法展開。隨著反腐敗斗爭的深入發(fā)展，紀檢監(jiān)察機關在辦案實踐中，總結和創(chuàng)造了紀律審查線索的途徑與方法。

（一）、從執(zhí)法監(jiān)察、效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)案件線索

開展執(zhí)法監(jiān)察是黨內法規(guī)，《行政監(jiān)察法》賦予紀檢監(jiān)察機關的一項重要職責，通過開展對黨委、政府重大決策，重大措施落實情況的效能監(jiān)察，通過對一些重點領域的改革措施，以及損害群眾利益的行為開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違紀違法行為，發(fā)現(xiàn)嚴重損害群眾利益的問題，查處失職、瀆職嚴重違反黨的方針、政策以及利用職權謀取私利問題。利用這種方式發(fā)現(xiàn)的線索有三個特點：

1、主動性。主動性是指紀檢監(jiān)察機關主動揭露和發(fā)現(xiàn)案件線索，而不是坐等舉報“等米下鍋”，它體現(xiàn)紀檢監(jiān)察機關查處違紀案件的積極態(tài)度和決心。

2、成案率高。通過執(zhí)法監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的案件線索，有的比一般的初核程序查實的問題更加具體，重點更加準確，只要做些補充調查就可以直接立案。如監(jiān)察發(fā)現(xiàn)亂收費、賬外賬、“小金庫”、公款私存等問題。

3、針對性強。一是檢查一般都是圍繞群眾反映強烈的問題，圍繞黨委、政府關心的重點問題，圍繞黨的方針、政策落實情況以及一些專項資金管理使用情況，公務員依法行政情況，直接貼近了經濟，貼近了中心。二是檢查中發(fā)現(xiàn)的線索發(fā)生在什么單位、什么環(huán)節(jié)比較清楚，甚至有些后果也已清楚。如失職瀆職問題，造成的損失和影響已呈現(xiàn)出來，調查起來少走彎路，針對性強。（如市紀委正在開展的侵害群眾利益問題專項整治，對全市落實惠民政策、惠民資金工作中存在的違紀違法問題，進行一次大排查，第一階段排查問題線索? 件，這些線索價值高，可查性強。）

（二）、從廉政考察中發(fā)現(xiàn)案件線索

按照黨風廉政建設責任制要求，紀檢監(jiān)察機關每年都要安排對一些地方和部門黨政領導班子進行廉政考察，考察中接觸各個層次的干部和群眾，了解到被考察單位的一些問題，有些則是可查性較強的問題。

（三）、協(xié)調審計機關，從開展審計中發(fā)現(xiàn)案件線索

審計機關是政府內部的監(jiān)督部門，依據(jù)審計法對政府部門通過開展審計工作進行監(jiān)督，對領導干部離任進行經濟責任審計，通過審計發(fā)現(xiàn)被審計單位財務管理方面的問題。經審計部門查賬發(fā)現(xiàn)的線索有其鮮明的特點：一是大部分違財行為已經發(fā)生，違紀結果已經存在；二是違紀證據(jù)部分到位，有的還復印了財務賬頁，書證、物證俱在，調查起來既方便又容易成案。

（四）、協(xié)調司法機關，從執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)案件線索

司法機關在案件偵查、審判中經常發(fā)現(xiàn)涉及黨員干部的違紀問題，由于管轄和職責原因，只是對其中犯罪行為進行處理，對一般性違紀問題不做處理，如檢察機關對一般失職瀆職行為不予立案偵查。公安機關對行政違法行為只做一般罰款、拘留處理。法院審判案件中，也涉及一些黨員干部的違紀線索，這些線索價值高，只要做些工作就可以立案。要通過反腐敗協(xié)調小組，建立案件線索移送制度，規(guī)范線索移交程序。

（五）、協(xié)調行政執(zhí)法機關，從行政執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)案件線索

具有行政執(zhí)法權的單位，在行政執(zhí)法活動中要對違反行政法規(guī)的當事人進行行政處罰，這里也涉及一些黨員干部的違紀線索，要做好溝通協(xié)調和線索移送工作。

（六）、從查辦案件中發(fā)現(xiàn)案件線索

?? （二）、調查措施

調查措施是指案件調查過程中，為了獲取有效證據(jù)，依據(jù)黨紀條規(guī)，法律法規(guī)而采取的方法、途徑和手段。《行政監(jiān)察法》第19條、第20條和《案件檢查工作條例》第28條對此做出了明確規(guī)定，歸納起來有以下幾種：

1、查詢和凍結銀行存款

《行政監(jiān)察法》第21條規(guī)定：“監(jiān)察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監(jiān)察機關領導人員批準，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其它金融機構的存款；必要時可以提請人民法院采取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其它金融機構的存款;這是法律授予監(jiān)察機關查辦案件的權力。據(jù)此，根據(jù)案情需要，可以采取查詢涉案單位和涉案人員的銀行存款措施。最高人民法院、監(jiān)察部1998年10月13日印發(fā)的《關于執(zhí)行<中華人民共和國行政監(jiān)察法>第二十一條若干問題的規(guī)定》，明確了依法凍結涉嫌人員存款的操作程序并附有文書格式。

⑴、查詢、凍結涉嫌人員的存款

既包括以涉嫌人名字開戶的存款，又包括將涉嫌的贓款以其假名、他人名或家庭、親友的名義開戶的存款；既包括存進的款，也包括取出、匯出的款；既包括查詢時還在涉嫌人賬戶上的款，又包括一定時期內涉嫌人賬戶上款項的存進、支出的整個流動狀況。案件調查人員到銀行查詢時一定要注意全面查詢、徹底查詢，辦案實踐證明，掌握涉嫌人賬戶上資金的流動情況，對于發(fā)現(xiàn)可疑款項的違紀違法線索，核實違紀人員的口供，揭露和證實違紀行為，確定追繳贓款的方向和重點都有主要作用。

⑵、查詢涉嫌單位存款

在調查貪污、受賄、挪用公款、私分國有資產、簽訂合同失職被騙等違紀案件中，往往需要查詢、凍結與案件有關的單位存款。有的單位出賣銀行賬戶，讓涉嫌人員利用單位銀行賬戶進出款項，單位收一定比例的費用；還有的單位設立賬外賬、“小金庫”、公款私存，這些都要根據(jù)辦案需要依法查詢和凍結。

⑶、明確查詢、凍結的對象

根據(jù)《行政監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機關可以查詢涉嫌人員在銀行的存款，也可以查詢其在信托公司、融資中心、保險、期貨、證券等金融業(yè)務機構的存款。

⑷、查詢金融機構存款的方法

從辦案實踐來看，查詢銀行存款一般采取兩種方法：一種是拉網式查詢，這種方法是在調查中懷疑其贓款可能存入銀行，但又不知道具體是哪一家，哪個儲蓄所，故采取用拉網式查詢方法，這種查詢方法工作量大，效率低。如我們在調查一個涉嫌人員的銀行存款時，不知道到底存在哪家銀行，辦案又需要查清，于是對所有銀行逐一查詢，發(fā)現(xiàn)幾筆存款有疑點，需要查票據(jù)，因是幾年前的存單，已存放在倉庫里，幾十麻袋的票據(jù)一張張看，經過一周時間才查到，通過對票據(jù)的認證，查清了違紀違法事實。另一種是重點查詢法，這種方法效率高，工作量小，但這種方法必須是事先知道存款銀行，又有銀行的單據(jù)或其它票據(jù)。要做到這一點，就要有針對性，有重點地了解情況收集證據(jù)。如通過與涉嫌人員的家屬子女的談話，了解贓款去向；通過調查有關知情人，同案人了解贓款去向，有的還通過檢察、公安機關等部門搜查發(fā)現(xiàn)存款線索。

2、查閱、復制與案件有關的文件資料、書面材料。

在辦案中使用這一措施要把握兩點：一是“與監(jiān)察事項有關的”是指與監(jiān)察機關履行職責時辦理的具體事項有關的文件材料、財務賬目?！捌渌嘘P的材料”是指以各種載體形式記載的與監(jiān)察事項有關的信息，包括各類文件形式。如工作計劃、工作安排、工作報告、工作總結、檔案、賬冊、票據(jù)、會議記錄以及錄音錄像等。在查辦案件過程中，只要辦案需要，都要依法收集。二是有關部門和人員必須如實全面提供。所謂全面是指為監(jiān)察部門和人員提供的文件、資料、財務賬目以及其它有關材料，應當是所有與辦案事項有關的材料，不得隱瞞、截留、藏匿?！缎姓O(jiān)察法實施條例》中所講的如實，是指為監(jiān)察部門及人員提供的文件、資料、財務賬目以及其它有關材料，應當真實反映與案件事項有關的內容、情節(jié)、線索等。不得偽造、更改、虛構。在查辦案件過程中，對不全面、不如實提供材料的有關單位及人員，要依照規(guī)定嚴肅追究責任。根據(jù)辦案需要，可以在案件調查過程中追究，也可以在結案時統(tǒng)一考慮追究，對哪些典型干擾辦案的，發(fā)現(xiàn)一起就要及時處理一起，有的要公開處理，以利于調查取證的順利進行。