“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則

第一章 總 則

第一條為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二章 決策程序

第二條 “三重一大”事項(xiàng)是指本公司的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)采取集體研究討論決定的形式，由董事會(huì)決策（沒(méi)有董事會(huì)的公司由股東大會(huì)決策）。具

第三條“三重一大”事項(xiàng)決策流程

“三重一大”事項(xiàng)由公司負(fù)責(zé)該事項(xiàng)的職能部門經(jīng)調(diào)研論證后提交至總經(jīng)理，由總經(jīng)理將所議事項(xiàng)書(shū)面通知到上級(jí)公司董事，在取得上級(jí)公司董事書(shū)面同意并確認(rèn)出席后，由董事長(zhǎng)召集和主持（公司沒(méi)有董事會(huì)的，由總經(jīng)理將所議事項(xiàng)書(shū)面通知上級(jí)公司股東，在取得上級(jí)公司股東書(shū)面同意并確認(rèn)出席后，由執(zhí)行董事召集主持股東會(huì)決議。）

（一）提出議題。公司職能部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示或工作需要，提出需要研究決策的事項(xiàng)。并且相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真調(diào)研和論證，提出決策建議。

（二）準(zhǔn)備材料。公司各職能部門將提交會(huì)議審議的事項(xiàng)提前告知所有參與決策人員，并準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議材料。在遵守保密制度的前提下，會(huì)議材料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前3 個(gè)工作日送達(dá)有關(guān)決策人員。涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要規(guī)章制度，通過(guò)適當(dāng)形式廣泛聽(tīng)取職工代表意見(jiàn)和建議。

（三）會(huì)議討論。會(huì)議由二分之一以上的董事（股東）出席方可舉行。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)。根據(jù)決策事項(xiàng)內(nèi)容，相關(guān)職能部門可列席會(huì)議。

（四）會(huì)議表決。參與決策人員應(yīng)對(duì)決策事項(xiàng)逐項(xiàng)明確表示同意、反對(duì)或修改、緩議等意見(jiàn)，并說(shuō)明理由。在參加決策人員過(guò)半數(shù)同意的情況下，形成最終決策意見(jiàn)。會(huì)議議題涉及本人、直系親屬、特定利益關(guān)系人，以及存在其他需要回避情形的，參與決策人員按照規(guī)定予以回避。

（五）會(huì)議記錄。會(huì)議記錄包括會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人員、缺席人員、列席人員、記錄人員、議程、決策事項(xiàng)、決策結(jié)果等內(nèi)容，會(huì)議記錄應(yīng)完整、詳細(xì)，存檔備查。決策結(jié)果應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要、決定、決議等文件形式存檔備查。

第四條決策執(zhí)行?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)決策后，總經(jīng)理抓好組織實(shí)施，并及時(shí)進(jìn)行督促檢查。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。遇外部環(huán)境條件變化需重新決策的，按照有關(guān)程序要求重新履行決策程序。

第三章 監(jiān)督檢查

第五條 所有“三重一大”事項(xiàng)決策，均接受上級(jí)公司及總公司紀(jì)檢部門的監(jiān)督。“三重一大”事項(xiàng)決策制度的執(zhí)行與實(shí)施情況納入上級(jí)公司對(duì)本單位的考核。

第六條 除國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策，以及公司規(guī)定的應(yīng)保密事項(xiàng)外，應(yīng)在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)“三重一大”決策及其執(zhí)行情況，接受監(jiān)督。

第七條 參與決策人員違反“三重一大”決策制度的，應(yīng)按照給予紀(jì)律處分和相應(yīng)處理。給國(guó)家、公司及職工造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會(huì)人員表決時(shí)曾經(jīng)表明異議并在會(huì)議記錄中明確記載的，可免予責(zé)任追究。

第四章 附 則

第八條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)（股東會(huì)）審議通過(guò)后，自年 月 日起施行。