內(nèi)部控制建設(shè)概要

一是完善治理結(jié)構(gòu)，提升現(xiàn)代化經(jīng)營水平。規(guī)范股東會、董事會運作，按章程約定定期籌備召開股東大會及董事會，充分發(fā)揮黨組織在國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位；突出公司章程在企業(yè)治理中的基礎(chǔ)作用，進(jìn)一步提升現(xiàn)代企業(yè)法人治理水平。

二是強(qiáng)化監(jiān)督，設(shè)立監(jiān)察部門。定期開展效能監(jiān)察，監(jiān)督公司各職能部門、機(jī)構(gòu)履職盡責(zé)情況，出具效能監(jiān)察報告。

三是是修訂制度，推進(jìn)運營管理工作標(biāo)準(zhǔn)化。上半年，根據(jù)公司實際運行情況，結(jié)合中交資管管理要求，修改了各項管理制度。

四是扎實開展三三四工程建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算管控。定期召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，結(jié)合全面預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行分析、總結(jié)經(jīng)營管理的現(xiàn)狀，強(qiáng)化成本控制。

五是扎實開展三三四工程建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算管控。定期召開經(jīng)濟(jì)活動分析會，結(jié)合全面預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行分析、總結(jié)經(jīng)營管理的現(xiàn)狀，強(qiáng)化成本控制。